Нашите задължения
SUISSE GOLD & FX е задължено лице по Закона за мерките срещу изпирането на пари (транспониращ рамката на ЕС срещу изпирането на пари) както като обменно бюро, така и като търговец на благородни метали. Прилагаме комплексна проверка на клиента, водим законово изискваните регистри и докладваме съмнителни операции на дирекция „Финансово разузнаване“ съгласно закона.
Какво да очаквате като клиент
Валиден документ за самоличност се изисква при обмяна на валута и сделки с благородни метали над законовите прагове, както и при всяка сделка по изкупуване. При по-големи сделки можем да поискаме информация за произхода на средствата и, където е приложимо, доказателство за собственост върху предметите, предложени за изкупуване. Плащания в брой се приемат само в рамките на законовите ограничения за плащания в брой; суми над тях се уреждат по банков път.
Длъжни сме да откажем сделка, когато идентификацията не може да бъде извършена или когато законът ни задължава. Точните прагове и изисквания за документи са налични в офисите ни и чрез страницата „Контакт“.
Защита на данните
Идентификационните данни, събирани по силата на законодателството срещу изпирането на пари, се обработват и съхраняват строго според законовите правила и нашата Политика за поверителност.
Чернова — окончателният текст подлежи на преглед от юридически съветник.